第八届董事会第三十四次会议决议公告
(现场结合通讯表决)
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新2体育官网(以下简称“公司”、“京蓝科技”)第八届董事会第三十四次会议通知于2017年6月26日以电子通讯的方式发出,会议于2017年6月29日16:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《新2体育官网章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会主任委员的议案》
根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更独立董事的议案》,现对公司第八届董事会审计委员会主任委员作如下调整:
调整前 |
调整后 |
主任委员:朱江 委员:石英、阎涛 |
主任委员:聂兴凯 委员:石英、阎涛 |
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于投资设立京蓝沐禾(中卫)灌溉服务有限公司的议案》
根据公司发展战略规划及实际生产经营需要,公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司(以下简称“京蓝沐禾”)拟以自有资金500万元人民币投资设立京蓝沐禾(中卫)灌溉服务有限公司,主要从事灌溉服务、水源及供水设施工程建筑、园林绿化工程、农村土地整理服务等业务。(拟设立公司名称及其经营范围最终以工商管理部门核准的内容为准)
投资完成后,京蓝沐禾持有该公司100%的股权。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《对外投资公告(一)》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(三)审议通过了《关于投资设立京蓝环境科技控股有限公司的议案》
根据公司发展战略规划及实际生产经营需要,公司拟以自有资金10,000万元人民币投资设立京蓝环境科技控股有限公司,主要从事园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护;生态修复、环境治理、生态环保产品的开发与应用(不含限制项目)等业务。(拟设立公司名称及其经营范围最终以工商管理部门核准的内容为准)
投资完成后,京蓝科技持有该公司100%的股权。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《对外投资公告(二)》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(四)审议通过了《关于为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》
根据公司下属公司京蓝能科技术有限公司业务拓展需要,公司拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过5亿元(含5亿元),担保期限不超过5年(含5年),以银行或其他机构最终批复为准。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于为下属公司京蓝能科技术装备有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(五)审议通过了《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
根据公司下属公司京蓝沐禾业务拓展需要,公司拟为其向银行或其他机构融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过15亿元(含15亿元),担保期限不超过5年(含5年),以银行或其他机构最终批复为准。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(六)审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的《关于为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》、《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事关于第八届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见。
新2体育官网董事会
二〇一七年六月三十日